（原标题：恒丰纸业第十一届董事会第十次会议决议公告）易方达证券
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-027 牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第十次会议决议公告。会议符合相关法律法规规定，通知于2025年5月18日发出，5月23日以通讯表决方式召开，9位董事全部出席。
会议审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》易方达证券，根据相关法律法规修订并更新了报告书。
审议通过《关于确认本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》，天健会计师事务所对标的公司进行了加期审计并出具了相关报告。
审议通过《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》，分析了交易对公司每股收益的影响并制定了填补措施。
审议通过《关于取消监事会并修订公司章程及部分制度的议案》，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，并修订相关制度。
审议通过《关于本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》，根据最新管理办法进行了修改。
审议通过《关于公司召开2025年第二次临时股东会的议案》易方达证券，将于2025年6月9日召开临时股东会。牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会2025年5月24日。
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